证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2013-004
陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次会议于 2013 年 2 月 25 日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通
知，于 2013 年 3 月 7 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席徐亚荣女士主持，与会监事审议并通过
如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于〈陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》；
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》；
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司重新签订附条件生效的非
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公开发行股份认购合同的议案》。
五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司与陕西兴化集团有限责任公司重新签订附条件生效的资产转让协
议的议案》。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司转让所持有安鑫保险经纪有限公司 6%股权的议案》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一三年三月七日
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