002109 深市 兴化股份

股票代码：002109              股票简称：兴化股份                编号:2023-004
          陕西兴化化学股份有限公司

  关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

                的修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022
年 12 月 30 日披露了《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件。

    2023 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于对陕西兴化化学股份有
限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第 2 号），以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司对《重组报告书》进行了相应的完善和修订补充，现将本次修订的主要内容说明如下：

 序号          章节                          修订情况

                              补充有权国资审批单位对本次交易的审批进
  1  重大事项提示

                              展情况。

  2  重大风险提示          补充产业政策风险相关内容。

                              补充有权国资审批单位对本次交易的审批进
  3  第一节 本次交易概况

                              展情况。

                              补充尚未办理的房产证不存在无法办理风险
      第四节 标的公司基本情

  4                          且对生产经营影响较小；补充标的公司主要
      况

                              供应商集中度较高的原因及合理性。

  5  第五节 标的资产评估及 补充本次交易采用资产基础法作为定价依据


 序号          章节                          修订情况

      定价情况              的原因及合理性，不存在损害中小投资者和
                              上市公司利益的情形；补充本次交易评估作
                              价的合理性；补充在建工程包含的具体内容、
                              评估增值原因及合理性。

      第十节 同业竞争和关联 补充标的公司关联采购相关背景、必要性、
 6  交易                  定价依据及公允性。

 7  第十一节 风险因素      补充产业政策风险相关内容。

                              更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司
 8  第十二节 其他重要事项

                              股票的自查情况。

  除上述调整外，本次重大资产重组草案无重大变化，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

  特此公告。

                                      陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 4 日