002074 深市 国轩高科

证券代码：002074          证券简称：国轩高科        公告编号：2021-100
            国轩高科股份有限公司

      第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2021 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 23 日以《公司章
程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划 2020 年度业绩考核指标实现
情况的议案》

    公司监事会认为，依据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚
审 [2021]494 号《审计报告》，公司 2020 年度营业收入为 6,724,233,230.56 元，
公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）2020 年度公司业绩考核指标未达成。根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划
第二个解锁期的股票自 2021 年 11 月 19 日解锁，本次解锁股份数为本员工持股
计划总数的 30%即 3,785,363 股。根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二个解锁期的业绩考核指标未达成，本次股票出售所获得的资金将归属于公司，公司将以该资金额为限返还持有人原始出资和 10%资金成本。

    公司监事王启岁先生属于本员工持股计划的持有人，作为关联董事已回避表决，其他非关联监事均参与了本议案的表决。

    赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                          国轩高科股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十一月二十七日