江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会2007年第四次临时会议决议公告
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江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会2007年第四次临时会议通知于2007 年10月7日以电话和电子邮件方式发出，会议于2007 年10月12日上午9：00-10：00在公司会议室召开，本次会议应出席的董事11人，出席会议的董事9人，董事郝来春、于庆津因工作原因未出席会议，并分别委托董事蔡景章、董事左和平代行表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并举手表决通过了以下项议案：
一、会议以赞成票8票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于江西黑猫炭黑股份有限公司收购景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司20万吨/年煤焦油处理装置的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、郝来春、徐学谱回避表决。
根据中磊会计师事务所有限责任公司2007年9月28日出具的《资产评估报告书》，拟收购的资产评估原值：44,313,695.00元；评估值40,040,076.77元。公司拟以现金方式向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司收购其20万吨/年煤焦油处理装置的全部固定资产；经双方协商, 本次资产收购价为4,004万元。
本次关联交易需上报有关主管部门审批，并提交2007年第二次临时股东大会审议后实施。
二、会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年10月28日下午2：00-4：00在开门子集团三楼会议室召开2007年第二次临时股东大会。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○○七年十月十三日
