002063 深市 远光软件

证券代码：002063          证券简称：远光软件          公告编号：2021-029
                远光软件股份有限公司

          第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 12月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2021 年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在 2021 年 12 月 14 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本次激励计 划尚需国 务院国有 资产监督 管理委 员会审核 批准后， 提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。

    2. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划管理办法》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2021 年股票期权激励计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
    3. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》


    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
    4. 审议通过了《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：列入公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    《 2021 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                            远光软件股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 13 日