002054 深市 德美化工

  证券代码：002054    证券简称：德美化工      公告编号：2021-113

        广东德美精细化工集团股份有限公司

          第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
通知于 2021 年 10 月 26 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 10 月 29 日（星
期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年第三季度报告》。

  监事会认为： 董事会编制和审议《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司 2021 年第三季度报告》（2021-114）刊登于 2021 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                        广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                    二○二一年十月二十九日