证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2021-070
国机精工股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 26 日 15:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 26 日 9:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2021 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室
二、会议审议事项
审议《关于修订公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于修订公司章程部分条款的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2021 年 11 月 25 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：30（信
函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 国机精工股份有限公
司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：赵爽之
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此通知。
国机精工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：国机投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 26 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席国机
精工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（） 否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1 关于修订公司章程部分条款的议案 √
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托人：
签署日期： 年 月 日
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