002046 深市 国机精工

 证券代码：002046            证券简称：国机精工            公告编号：2021-066
                国机精工股份有限公司

          第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 18 日发出通知，
 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
 证券时报。

    2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。议案内容
 见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关 于修订公司章程的公告》。

    3、审议通过了《关于审议<国机精工股份有限公司董事会授权管 理办法>的议案》


  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本公司《董事会授权管理办法》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本公司修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的公告》。

  6、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  公司定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                国机精工股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日