证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-064
分众传媒信息技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会于 2021 年 11 月 5 日发出通知，并于 2021 年 11 月 23 日采取现场与网络
相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午 14:00
在上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2021 年
11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票；2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 800 人，代表股份6,215,859,225 股，占公司总股份的 43.0396％。其中：通过现场投票的股东 34人，代表股份 3,606,331,791 股，占公司总股份的 24.9708％。通过网络投票的股
东 766 人，代表股份 2,609,527,434 股，占公司总股份的 18.0688％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 799 人，代表股份2,790,040,448 股，占公司总股份的 19.3187％。其中：通过现场投票的股东 33人，代表股份 180,513,014 股，占公司总股份的 1.2499％。通过网络投票的股东766 人，代表股份 2,609,527,434 股，占公司总股份的 18.0688％。
公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。
与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：
议案1.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
同意 6,169,189,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2492％；反对
46,638,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7503％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,370,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3273％；反对
46,638,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6716％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 6,169,005,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2462％；反对
46,778,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7526％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,186,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3207％；反对
46,778,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6766％；弃权 75,000 股（其中，
因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.02 发行时间
总表决情况：
同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,759,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7523％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,759,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6759％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.03 发行方式
总表决情况：
同意 6,169,035,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,759,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7523％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,759,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6759％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.04 发行规模
总表决情况：
同意 6,169,035,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2467％；反对
46,778,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7526％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,216,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3218％；反对
46,778,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6766％；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.05 定价方式
总表决情况：
同意 6,168,905,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2446％；反对
46,889,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7543％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,086,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3171％；反对
46,889,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6806％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.06 发行对象
总表决情况：
同意 6,169,052,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2470％；反对
46,742,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7520％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,234,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3224％；反对
46,742,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6753％；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.07 发售原则
总表决情况：
同意 6,169,044,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2468％；反对
46,661,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7507％；弃权 153,100 股（其中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 2,743,225,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3221％；反对
46,661,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6724％；弃权 153,100 股（其中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 2.08 发行中介机构的选聘
总表决情况：
同意 6,169,021,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2465％；反对
46,655,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7506％；弃权 181,900 股（其中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。中小股东总表决情况：
同意 2,743,202,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3213％；反对
46,655,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6722％；弃权 181,900 股（其中，因未投票默认弃权 136,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0065％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案3.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
总表决情况：
同意 6,168,643,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2404％；反对
46,480,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7478％；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。中小股东总表决情况：
同意 2,742,824,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3077％；反对
46,480,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6660％；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 4.00 公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
总表决情况：
同意 6,168,703,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2414％；反对
46,420,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7468％；弃权 735,100 股（其中，因未投票默认弃权 689,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。中小股东总表决情况：
同意 2,742,884,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 98
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