证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-063
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议及第七届监事会第十四次会议决议，公司将于 2021 年 11 月 23 日（星
期二）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 11 月 5 日刊登
于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 23 日下午 14:00
网络投票时间：2021 年 11 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司
1 号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01：发行股票的种类和面值
2.02：发行时间
2.03：发行方式
2.04：发行规模
2.05：定价方式
2.06：发行对象
2.07：发售原则
2.08：发行中介机构的选聘
3、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4、审议《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》
5、审议《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
6、审议《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7、审议《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8、审议《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司章程>的议案》
10、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则>的议案》
15、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、审议《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18、审议《公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
19、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)
19.02：非独立董事候选人：孔微微
19.03：非独立董事候选人：嵇海荣
20、审议《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
20.01：独立董事候选人：张光华
20.02：独立董事候选人：殷可
20.03：独立董事候选人：蔡爱明
20.04：独立董事候选人：叶康涛
21、审议《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
21.01：监事候选人：杭璇
21.02：监事候选人：林南
22、审议《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
上述议案中议案 1-3、5-7、9-13 须以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过），其中议案 2 除须特别决议通过外，还须对该项议案进行逐项表决通过。
上述议案中议案 19-21 为换届选举的议案，其中第八届董事会非独立董事候
选人 3 人、独立董事候选人 4 人，第八届监事会监事候选人 2 人。上述议案均须
采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外
披露，议案具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 √
√作为投票
2.00 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 对象的子
议案数：8
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 发行中介机构的选聘 √
3.00 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 √
4.00 《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》 √
5.00 《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
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