002020 深市 京新药业

 证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021067
            浙江京新药业股份有限公司

        第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十七次会议
通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以电
话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取
消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司取消召开 2021 年第二次临时股东大会，待补充审计报告获得后另行召开。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2021068号公告。
  特此公告。

                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日