002020 深市 京新药业

证券代码：002020          证券简称：京新药业      公告编号：2021062
          浙江京新药业股份有限公司

    第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年
11 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 8 日在公司会展中心二楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长吕钢先生主持，关联董事就关联交易事项回避表决，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详
见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021064 号公告。

    二、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表
决 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021065 号公告。

    三、以 9 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 25 日
召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021066 号公告。

特此公告。

                                  浙江京新药业股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 9 日