002020 深市 京新药业

证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021063
          浙江京新药业股份有限公司

      第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2021年11月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议：
  1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

  监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）、京新控股集团有限公司发生的收购股权关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

  2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案》。

  监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）发生的收购股权关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

  特此公告。

                                      浙江京新药业股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 9 日