002015 深市 协鑫能科

证券代码：002015        证券简称：协鑫能科        公告编号：2021-113
            协鑫能源科技股份有限公司

        第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次
会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月
7 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经表决形成以下决议：

    1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

    董事会同意公司以自有资金对全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司现金增资 240,000 万元人民币，并授权经营层具体办理本次增资相关事宜。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
              2021 年 12 月 9 日