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001896 深市 豫能控股


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豫能控股:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2021-10-29

豫能控股:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

证券代码:001896        证券简称:豫能控股        公告编号:临 2021-105
          河南豫能控股股份有限公司

  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:2021年10月27日,本公司董事会2021年第九次临时会议决议召开本次股东大会。

    (三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    (四)现场会议召开时间为:2021年11月15日(星期一)下午14:30。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (六)会议的股权登记日:2021 年 11 月 8 日(星期一)

    (七)出席对象:

    1.2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    (八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称


    提案 1:关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易的议案

    (二)披露情况:上述审议事项的具体内容,刊登于 2021 年 10 月 29 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码

                  表一:本次股东大会提案编码一览表

 提案                                                          备注

                          提案名称                        该列打勾的栏目可
 编码

                                                                      以投票

 100  总议案:除累积投票议案外的所有提案                              √

                                  非累积投票提案

        提案 1:关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易

 1.00  的议案                                                          √

    本议案涉及关联交易,关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

    四、会议登记等事项

    (一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名登记。

    (二)登记时间:2021 年 11 月 9 日(星期二)(8:00-12:00,14:30-17:30)。
    (三)登记地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。

    (四)联系方式

    联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层,邮政编码:450008。
电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉伟。

    (五)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

    (六)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议决议。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书

                                        河南豫能控股股份有限公司
                                                董  事会

                                            2021 年 10 月 29 日


            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫能投票”。

    2.填报表决意见。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 11 月 15 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                    授权委托书

    兹委托      (身份证号码:                        )代表本公司/
本人出席河南豫能控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                              备注      表决意见

    提案              提案名称              该列打勾

    编码                                        的栏目可  同意  反对  弃权
                                                  以投票

    100  总议案:除累积投票议案外的所有提案        √

                        非累积投票提案

    1.00  提案 1:关于以控股股东提供担保方式申请    √

          授信额度暨关联交易的议案

委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人证券账户号码:

委托人持有公司股票数量:                      代理人签名:

委托人签名(签章):                          委托日期:

    本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。备注:

    1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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