证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2021-110
河南豫能控股股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2021 年
12 月 7 日召开董事会 2021 年第十次临时会议，审议通过了公司《关于调整 2021
年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1.公司于 2021 年 4 月 26 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年度日常关联交易金额合计为
186,960.00 万元，详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露的《关于 2021 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临 2021-35）。
2.公司发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）已获得中国证监会批复，濮阳豫能 100%股权已
于 2021 年 9 月 14 日变更登记至上市公司名下，濮阳豫能成为公司全资子公司并
纳入上市公司合并报表范围，导致公司关联方发生了变化，同时根据目前实际情况，公司对 2021 年度日常关联交易预计作出合理调整，2021 年度预计关联交易
金额由 186,960.00 万元调减 69,110.00 万元，调整为 117,850.00 万元。其中，向
关联人销售煤炭的关联交易金额调减 79,000.00 万元，向关联人销售粉煤灰、蒸汽等商品的关联交易金额调减 500.00 万元，向关联人销售电能的关联交易金额调增 3,000.00 万元，向关联人投资集团子公司提供检修维护、土地租赁等服务的关联交易金额调增 70.00 万元；接受关联人提供的检修维护、劳务、物业、餐饮等服务的关联交易金额调增 5,650.00 万元；向关联人租赁房屋的关联交易金额调增 70.00 万元；向关联人购买补偿电量指标的关联交易金额调增 2,000.00 万元，
向关联人转让发电权指标的关联交易金额调减 400.00 万元；以上合计调增11,790.00 万元，调减 80,900.00 万元。
3.2021 年 12 月 7 日，公司召开董事会 2021 年第十次临时会议，审议通过公
司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整2021 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
（二）2021 年度日常关联交易类别和调整金额
单位：万元
关联交易 序号 关联人及交易内容 原预计金额 调整金额 调整后的
类别 预计金额
向关联人 1.1 公司子公司向关联人投资集团子公 3,000.00 0 3,000.00
采购原材 司采购设备、配件
料 小计 3,000.00 0 3,000.00
2.1 公司子公司向关联人投资集团子公 130,000.00 -79,000.00 51,000.00
司销售煤炭
2.1.1 公司子公司向濮阳豫能发电有限责 50,000.00 -50,000.00 0
任公司销售煤炭
2.1.2 公司子公司向郑州豫能热电有限公 5,000.00 1000.00
司销售煤炭 6000.00
向关联人 公司子公司和其他关联人子公司销
销售产品、 2.1.3 售煤炭 75,000.00 -30,000.00 4,5000.00
商品
2.2 公司子公司向关联人投资集团子公 8,000.00 -500.00
司销售粉煤灰、蒸汽等商品 7,500.00
2.3 公司子公司向关联人投资集团子公 23,000.00 3,000.00 26,000.00
司销售电能
小计 161,000.00 -76,500.00 8,4500.00
3.1 公司子公司向关联人投资集团子公 180.00 70.00
向关联人 司提供检修维护、土地租赁等服务 250.00
提供劳务
小计 180.00 70.00 250.00
公司及子公司接受关联人河南汇融
接受关联 4.1 人力资源管理有限公司及其子公司 7,500.00 2,200.00
提供的业务外包、培训、招聘、咨 9,700.00
人提供的 询等服务
劳务 公司及子公司接受关联人河南投资
4.2 集团子公司提供的信息化建设、餐 2,150.00 3,450.00 5,600.00
关联交易 序号 关联人及交易内容 原预计金额 调整金额 调整后的
类别 预计金额
饮、物业等服务
小计 9,650.00 5,650.00 15,300.00
5.1 公司及子公司租赁关联人办公楼、 430.00 70.00
向关联人 房屋及卸煤区附属设施 500.00
租赁房屋
小计 430.00 70.00 500.00
接受关联 公司接受关联人投资集团委托代为
人委托代 6.1 管理其资产 2,000.00 0 2,000.00
为管理其
资产 小计 2,000.00 0 2,000.00
向关联人 7.1 公司子公司向关联人投资集团子公 9,500.00 2,000.00
司购买补偿电量指标 11,500.00
购买发电
权指标 小计 9,500.00 2,000.00 11,500.00
向关联人 8.1 公司子公司向关联人郑州豫能转让 1,200.00 -400.00 800.00
转让发电 发电权电量指标
权指标 小计 1,200.00 -400.00 800.00
合计 186,960.00 -69,110.00 117,850.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联人介绍
1.河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914100001699542485
法定代表人：刘新勇
注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦
注册资本：人民币 120 亿元
成立日期：1991 年 12 月 18 日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
投资集团为本公司控股股东，持有公司股票 738,700,684 股，占公司股份总
数的 64.20%，实际控制人为河南省财政厅。
截至 2021 年 9 月 30 日，投资集团合并报表资产总计 2,419.01 亿元，归属
于母公司的所有者权益 602.78 亿元，营业总收入 279.53 亿元，归属于母公司股
东的净利润 19.04 亿元。
2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410182MA3X87U148
法定代表人：赵庆恩
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：2016 年 03 月 23 日
经营范
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