证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2021-111
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
董事会 2021 年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件。公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）、鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）、河南豫能新能源公司（以下简称“豫能新能源”）拟分别在南阳市鸭河工区、平顶山市鲁山县、鹤壁市淇县、信阳市固始县、安阳市林州市投资设立豫能南都新能源有限公司、鲁山豫能碳中和有限公司、鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始县豫能综合能源有限公司、林州豫能综合能源有限公司 5 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 26600 万元；同时公司子公司对外投资建设南阳市鸭河工区屋顶分布式光伏发电项目、南阳市天泰水泥 BIPV 屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县电商产业园屋顶分布式光伏发电项目、淇县等八县区户用屋顶分布式光伏发电项目、中原建港工商业屋顶分布式光伏发电项目、长垣市双创园一期屋顶分布式光伏发电项目、濮阳化工产业聚集区屋顶分布式光伏发电项目 7个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 84.02612MWp，总投资额 32431.7 万元；以上合计总投资 59031.7 万元。具体如下：
（一）子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司
序号 公司名称 认缴出资金 注册地址 出资人及出资比例
额（万元）
1 豫能南都新能源有 5600 南阳市鸭河工区 南阳天益发电有限责任公司
限公司 100%出资
2 鲁山豫能碳中和有 5000 平顶山市鲁山县 鲁山豫能抽水蓄能有限公司
限公司 100%出资
3 鹤壁豫能朝歌新能 6000 鹤壁市淇县 鹤壁鹤淇发电有限责任公司
源科技有限公司 100%出资
固始县豫能综合能 河南豫能新能源公司 51%出
4 源有限公司 5000 信阳市固始县 资，鹤壁鹤淇发电有限责任
公司 49%出资
5 林州豫能综合能源 5000 安阳市林州市 河南豫能新能源公司 100%
有限公司 出资
合 计 26600 ——
备注：上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）子公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目
序号 项目名称 建设装机规 总投资额 建设单位
模（MWp） （万元）
1 南阳市鸭河工区屋顶 50.03208 18693.29 豫能南都新能源有限公司
分布式光伏发电项目
南阳市天泰水泥 BIPV
2 屋顶分布式光伏发电 2.0448 989.8 南阳天益发电有限责任公司
项目
鲁山县电商产业园屋
3 顶分布式光伏发电项 3.917 1537.30 鲁山豫能碳中和有限公司
目
淇县等八县区户用屋 鹤壁豫能朝歌新能源科技有
4 顶分布式光伏发电项 20.08152 8029.42 限公司
目
5 中原建港工商业屋顶 3.11472 1243.18 新乡中益发电有限公司
分布式光伏发电项目
长垣市双创园一期屋
6 顶分布式光伏发电项 3.246 1302.65 新乡中益发电有限公司
目
濮阳化工产业聚集区
7 屋顶分布式光伏发电 1.59 636.06 濮阳豫能发电有限责任公司
项目
合 计 84.02612 32431.7 ——
备注：上述新设立公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）豫能南都新能源有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：豫能南都新能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省南阳市鸭河工区
注册资本：人民币 5600 万元
出资人及出资方式：天益发电以自有资金 100%出资，分期缴纳。
拟经营范围：电力生产；风力、太阳能、充电站、地热能、抽水蓄能电站、生物质发电的开发、建设、运营及设备安装维护；电动汽车充换电设施建设和运营；碳汇市场交易；配电网业务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；节能技术推广服务；工程咨询等专业化服务；电力销售业务。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事 1 人，是公司的法定代表人，由股东委派担任，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派担任。
（二）鲁山豫能碳中和有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：鲁山豫能碳中和有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省平顶山市鲁山县
注册资本：人民币 5000 万元
出资人及出资方式：鲁山豫能以自有资金 100%出资，分期缴纳。
拟经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；
冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务等。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事 1 人，是公司的法定代表人，由股东委派担任，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派担任。
高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由股东聘任。
（三）鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省鹤壁市淇县庙口镇原本庙村北
注册资本：人民币 6000 万元
出资人及出资方式：鹤淇发电以自有资金 100%出资，分期缴纳。
拟经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务等
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事 1 人，是公司的法定代表人，由股东选派担任，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派担任。
总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由股东聘任。
（四）固始县豫能综合能源有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：固始县豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省固始县
注册资本：人民币 5000 万元
出资人及出资方式：股东以自有资金出资，豫能新能源认缴 2550 万元，持
有 51%股权；鹤淇发电认缴 2450 万元，持有 49%股权；分期缴纳。
拟经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务等。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
董事会由 3 位董事组成，其中：豫能新能源推荐 1 人，鹤淇发电推荐 1 人，
董事长由豫能新能源推荐。职工董事 1 人，由职工大会选举产生。
监事会成员 3 人，其中：豫能新能源推荐 1 人，鹤淇发电推荐 1 人，1 人由
职工代表会选举产生。监事会主席由豫能新能源在监事会成员中推荐由全体监事选举产生。
总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由董事会聘任。
（五）林州豫能综合能源有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：林州豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河南省安阳林州市陵阳镇红旗渠经济技术开发区
注册资本：人民币 5000 万元
出资人及出资方式：豫能新能源以自有资金 100%出资，分期缴纳。
拟经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务等。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事 1 人，是公司的法定代表人，由股东委派。
公司不设监事会，设监事 1 人，由股东委派。
总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由股东聘任。
（六）南阳市鸭河工区屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：南阳市鸭河工区屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：豫能南都新能源有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核
准登记为准）
建设内容：总装机容量为 50.03208MWp
项目总投资：18693.29 万元
建设工期：12 个月
（七）南阳市天泰水泥 BIPV 屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：南阳市天泰水泥 BIPV 屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：南阳天益发电有限责任公司
建设内容：总装机容量为 2.0448MWp
项目总投资：989.8 万元
建设工期：6 个月
（八）鲁山县电
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