证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2021-112
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：2021 年 12 月 7 日，本公司董事会 2021 年第十
次临时会议决议召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）
（七）出席对象：
1.2021年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案 1：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于 2021 年 12 月 8 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）（8:00-12:00，14:30-17:30）。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
（四）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008，
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。
（五）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
（六）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第十次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 8 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 27 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／
本人出席河南豫能控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于调整 2021 年度日常关联交易 √
预计的公告
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。备注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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