000982 深市 中银绒业

                  宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000982    证券简称：中银绒业    公告编号：2021-89
          宁夏中银绒业股份有限公司

        第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 27
日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电子
邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、张刚、王新元，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三季度报告于 2021年 10 月28 日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                        宁夏中银绒业股份有限公司

                                          二〇二〇年十月二十八日