000982 深市 中银绒业

                宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000982        证券简称：中银绒业      公告编号：2021-99

          宁夏中银绒业股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2021年12月8日(星期三)下午14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

  2021年12月8日9:15至2021年12月8日15:00期间的任意时间。
  （二）召开地点:

    宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李向春先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （七）会议出席情况


                宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

  1、股东出席会议情况

  （1）股东出席的总体情况：

  本次股东大会参会股东642人全部通过网络进行投票，代表股份742,123,402股，占上市公司总股份的17.4131％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  参加本次股东大会的中小股东640人全部通过网络进行投票，代表股份298,359,226股，占公司股份总数7.0007％。

  2、公司董事、监事、高管的出席情况

  公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员现场出席了此次会议。

  3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  议案1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案

  总表决情况：

  同意 732,230,854 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6670％；反对 9,890,748 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3328％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意 288,466,678 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6843％；反对 9,890,748 股，占出席会议中小股东所持股份的3.3150％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

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会议中小股东所持股份的 0.0006％。

  审议结果：本议案获得通过。

  三、其他事项说明

  《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》规定，本员工持股计划自愿放弃其所持份额在上市公司股权大会的表决权，其所持份额享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增 股份等资产收益权）。本次股东大会公司 2021 年员工持股计划所持份额未参与表决。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

  2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

  3、结论性意见：

  本所律师认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2．律师的法律意见书。

  特此公告

                            宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月九日