000982 深市 中银绒业

证券代码：000982        证券简称：中银绒业      公告编号：2021-83

          宁夏中银绒业股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间：

    1、现场会议召开时间：2021年9月27日(星期一)下午14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

    2021年9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。
    （二）召开地点:

    宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长李向春先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    （七）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东257人，代表股份962,807,542股，占上市公司总股份的22.5912％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份400,684,744股，占上市公司总股份的9.4016％。

    通过网络投票的股东255人，代表股份562,122,798股，占上市公司总股份的13.1896％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东255人，代表股份307,332,115股，占上市公司总股份的7.2112％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份684,300股，占上市公司总股份的0.0161％。

    通过网络投票的股东254人，代表股份306,647,815股，占上市公司总股份的7.1951％。

    2、公司董事、监事、高管的出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议。
    3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、石薇律师现场为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

    （二）表决情况：

    议案1.00 宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理
办法

    总表决情况：

    同意936,038,978股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2197％；反对26,415,864股，占出席会议所有股东所持股份的2.7436％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0366％。

    中小股东总表决情况：

    同意280,563,551股，占出席会议中小股东所持股份的
91.2900％；反对26,415,864股，占出席会议中小股东所持股份的8.5952％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1148％。

    审议结果：本议案获得通过。

    议案2.00 关于《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计
划（草案）及其摘要》的议案

    总表决情况：

    同意936,038,978股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2197％；反对26,415,864股，占出席会议所有股东所持股份的2.7436％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0366％。

    中小股东总表决情况：

    同意280,563,551股，占出席会议中小股东所持股份的
91.2900％；反对26,415,864股，占出席会议中小股东所持股份的8.5952％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1148％。


    审议结果：本议案获得通过。

    议案3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持
股计划有关事项的议案

    总表决情况：

    同意936,038,978股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2197％；反对26,415,864股，占出席会议所有股东所持股份的2.7436％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0366％。

    中小股东总表决情况：

    同意280,563,551股，占出席会议中小股东所持股份的
91.2900％；反对26,415,864股，占出席会议中小股东所持股份的8.5952％；弃权352,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1148％。

    审议结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

    2、律师姓名： 刘庆国、石薇

    3、结论性意见：

    本所律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告

                        宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                            二〇二一年九月二十八日