证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2021-102
北京首钢股份有限公司
关于召开2021年度第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日发布了《北京首钢股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091），公司定于2021年12月20日召开2021年度第二次临时股东大会。
2021年12月9日，公司收到控股股东首钢集团有限公司（持股比例50.94%，以下简称“首钢集团”）《关于提交首钢股份2021年度第二次临时股东大会审议提案的函》，鉴于公司已于2021年12月8日实施完成2020年度利润分配工作，根据《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的相关内容，公司发行股份购买资产的发行价格应进行调整，对拟提交2021年度第二次临时股东大会审议的部分提案内容需同步调整。因此，首钢集团向公司董事会提出取消部分议案并增加临时提案，并提请公司2021年度第二次临时股东大会进行审议。
首钢集团提出取消部分议案及增加2021年度第二次临时股东大会临时提案的申请符合相关法律、法规及《北京首钢股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意取消部分议案并将上述临时提案提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。临时提案的具体内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公
司关于取消2021年度第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。
公司于2021年12月9日召开了2021年度董事会第六次临时会议，会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订后）的议案》《北京首钢股份有限公司关于<北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》《北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议（二）>的议案》及《北京首钢股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订后）》。
现将公司2021年度第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司七届十一次董事会决议召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月20日（星期一）14:30
（2）网络投票日期、时间：2021年12月20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 12 月 20 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月20日的9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年12月10日。
7.出席对象：
（1）2021年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关联交易提案回避表决；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)
二、会议审议事项
提案一《北京首钢股份有限公司关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2021年12月1日发布的《北京首钢股份有限公司七届十一次董事会决议公告》。
提案二《北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订后）的议案》
该提案包含多级子议案，根据相关规定应对子议案进行逐项表决。
该提案属于关联交易，提案内容进行了调整，详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司2021年度董事会第六次临时会议决议公告》。
提案三《北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2021年12月1日发布的《北京首钢股份有限公司七届十一次董事会决议公告》。
提案四《北京首钢股份有限公司关于<北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案修订稿）及其摘要的议案》
该提案属于关联交易，提案内容进行了调整，详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。
提案五《北京首钢股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本 2021 年 12 月 1 日
发布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》。
提案六《北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2021年9月13日发布的《北京首钢股份有限公司七届十次董事会决议公告》。
提案七《北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司七届十一次董事会决议公告》。
提案八《北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书之补充协议（二）>的议案》
该提案为新增提案。
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度董事会第六次临时会议决议公告》。
提案九《北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司七届十一次董事会决议公告》。
提案十《北京首钢股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
提案十一《北京首钢股份有限公司关于本次交易符合<上市公司
重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条有关规定的说明》。
提案十二《北京首钢股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。
提案十三《北京首钢股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》。
提案十四《北京首钢股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订后）》
该提案属于关联交易，提案内容进行了调整，详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明（修订后）》。
提案十五《北京首钢股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议
案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的相关审计报告、审阅报告、评估报告。
提案十六《北京首钢股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。
提案十七《北京首钢股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的公告》。
提案十八《北京首钢股份有限公司关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
提案内容详见公司于2021年12月1日发布的《北京首钢股份有限公司关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。
提案十九《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司七届十一次董事会决议公告》。
提案二十《北京首钢股份有限公司关于签署<首钢集团有限公司
与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议>的议案》
该提案属于关联交易，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日发
布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关联交易公告》。
提案二十一《北京首钢股份有限公司关于调整独立董事的议案》
该提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《
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