证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2021-079
北京首钢股份有限公司
关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年11月29日召开2021年度第一次临时股东大会，现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司2021年度董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年11月29日（星期一）14:30
（2）网络投票日期、时间：2021年11月29日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 11 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日的9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年11月19日。
7.出席对象：
（1）2021年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等中介机构人员。
8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)
二、会议审议事项
提案一《关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
提案二《关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
提案三《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
提案内容详见公司于2021年8月3日发布的《北京首钢股份有限公司七届八次董事会决议公告》。
提案四《北京首钢股份有限公司利润分配预案》
提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限公司七届九次董事会决议公告》。
提案五《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2021年8月修订）》。
提案六《北京首钢股份有限公司关于监事调整的议案》
该提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限公司七届九次监事会决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票 √
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
2.00 关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董
3.00 事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的 √
议案
4.00 北京首钢股份有限公司利润分配预案 √
5.00 北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 √
累积投票提案
6.00 关于监事调整的议案 应选人数（1）人
6.01 选举孙毅为公司监事 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
2.登记时间：2021年11月24日、25日9:00-11:30、13:30-16:00。
3.登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层。
4.登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。
（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人身份证登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登
记（需在 2021 年 11 月 25 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记
以收到地邮戳为准）。
5.联系方式：
地 址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序遵从相关规定（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 2）。
六、备查文件
1.2021 年度董事会第五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件 1：
授权委托书
本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，兹委托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股 √
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股 √
2.00 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案
北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权 √
3.00 董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4.00 北京首钢股份有限公司利润分配预案 √
5.00 北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 √
累积投票提案（填报表决票数）
6.00 关于监事调整的议案 应选人数（1）人
6.01 选举孙毅为公司监事 √
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
2.报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
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