000923 深市 河钢资源

证券代码：000923  证券简称：河钢资源  公告编号：2021-72
              河钢资源股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    河钢资源股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 12 日以通
讯方式召开，2021 年 11 月 7 日公司以电话及电子邮件向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 8 人，参会董事 8 人。本次会议由总经理赵丽树先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于补选董事的议案》；

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河钢资源关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-73）。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    公司拟定于 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 2 点 30 分，在河北省石家庄
市体育南大街 385 号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-74）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告

                                            河钢资源股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二一年十一月十二日