证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2020-025
嘉凯城集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日下午 2:30
网络投票时间：2020 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http：//wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至
2020 年 5 月 21 日下午 15:00 间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 14 日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长钱永华先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 26
人，代表 1,197,967,336 股，占公司总股份数的 66.3991%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 2 人，代表股份数
1,042,790,517 股，占公司总股份数的 57.7982%；
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 155,176,819 股，占公司总股份的
8.6009％。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案七为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《2019 年度董事会报告》
表决情况：同意股数1,197,165,536股，占出席会议有效表决权的99.9331%；
反对股数 801,800 股,占出席会议有效表决权的 0.0669%；弃权股 0 股,占出席会
议有效表决权的 0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 30,123,419 股，占出席会议有效表决权的 97.4073%；反对股数801,800 股,占出席会议有效表决权的 2.5927%；弃权股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议并通过了《2019 年度监事会报告》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 801,800 股,占出席会议有效表决权的 0.0669%；弃权股 155,700 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0130%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数801,800 股,占出席会议有效表决权的 2.5927%；弃权股数 155,700 股,占出席会议有效表决权的 0.5035%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）审议并通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）审议并通过了《关于预计 2020 年度公司与控股股东及其关联方发生
关联交易的议案》
表决情况：同意股数 155,007,719 股，占出席会议有效表决权的 99.3861%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.5154%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0985%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案涉及关联交易事项，关联方广州市凯隆置业有限公司为公司控股股东，所持 1,042,002,117 股回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）审议并通过了《关于 2020 年度对控股公司担保的议案》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会
议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（八）审议并通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（九）审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意股数1,197,009,836股，占出席会议有效表决权的99.9201%；
反对股数 803,900 股,占出席会议有效表决权的 0.0671%；弃权股 153,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0128%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 29,967,719 股，占出席会议有效表决权的 96.9038%；反对股数803,900 股,占出席会议有效表决权的 2.5995%；弃权股数 153,600 股,占出席会议有效表决权的 0.4967%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日
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