证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-001
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第
九次会议于 2013 年 1 月 4 日发出通知，1 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于收购厦门立信伟业房地产开发有限公司 100%股权
的议案》。
详细情况见本公司同时披露的《收购股权的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议并通过了《关于修改公司<内部审计管理制度>的议案》。
根据证监会、财政部等五部委下发的《内部控制评价指引》的要求，结合公
司的实际情况，对公司《内部审计管理制度》进行了修订，本次修订的主要内容
如下：
1、原：3.8 内部审计工作权限：
（五）参与研究制定公司有关的规章制度，起草内部审计规章制度，由公司
董事会审核批准后施行。
修改为：（五）参与研究制定公司有关的规章制度，起草内部审计规章制度
和内部审计工作指引，内部审计规章制度由公司董事会审核批准后实行，内部审
计工作指引经审计委员会审核批准后实行；
2、 原：4.1 审计部应当按照有关规定组织实施内部控制评价工作，并向
审计委员会提交内部控制评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部控制的目
的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
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修改为：4.1 审计部应当按照有关规定组织实施内部控制评价工作，撰写
内部控制评价报告，上报总裁办公会审核，董事会审批后确定。评价报告应当说
明审查和评价内部控制的目的、依据、范围、程序和方法、内部控制缺陷的整改
情况及内部控制有效性的结论。
3 原：4.4 审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，
应当及时向审计委员会报告。
修改为：4.4 审计部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风
险，应当及时向董事会（审计委员会）、监事会或者经理层报告。如果出现不适
合向经理层报告的情形，应当直接向董事会（审计委员会）、监事会报告。
4、原：4.6 审计部应当在重大购买和出售资产事项发生后及时进行审计。
在审计购买和出售资产事项时，应重点关注以下内容：
修改为：4.6 审计部在对重大购买和出售资产事项进行审计时，应重点关注
以下内容：
5、原： 4.7 审计部应当在对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对
外担保事项时，应重点关注以下内容：
修改为：4.7 审计部在审计对外担保事项时，应重点关注以下内容：
6、4.8 审计部应当在重大关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关
联交易事项时，应当重点关注以下内容：
修改为：4.8 审计部在审计重大关联交易事项时，应当重点关注以下内容：
7、原：4.12 审计工作程序
（五）审计终结, 审计项目负责人拟定的审计报告,经审计部负责人复核后
征求被审计单位或者有关人员的意见。被审计单位或有关人员如有异议,应在收
到审计报告之日起七个工作日内向审计部提交书面意见,在规定时间内未提交书
面意见的,视同无异议。审计部根据最终复议意见,出具审计报告，于十日内送达
被审单位及有关部门。
修改为：（五）审计终结, 审计项目负责人拟定的审计报告,经审计部门负责
人复核后征求被审计单位或者有关人员的意见。被审计单位或有关人员如有异议,
应在收到审计报告之日起七个工作日内向审计部提交书面意见,在规定时间内未
提交书面意见的,视同无异议。审计部根据最终复议意见,经部门负责人同意后修
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改审计报告，报经分管领导和公司总裁批准后，出具审计报告，于十日内送达被
审单位及有关部门。
《内部审计管理制度》全文刊登在巨潮资讯网上。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月九日
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