证券代码:000918 证券简称: 嘉凯城 公告编号:2010-031
嘉凯城集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010 年7 月15 日发
出通知,2010 年7 月20 日在杭州市教工路18 号欧美中心20 楼会议室召开,会
议应到董事9 人,实到董事9 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持,公司监事和高管人员列席了会
议,审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了公司《2010 年半年度报告》及其摘要;
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议并通过了《关于收购武汉巴登城投资有限公司股权的议案》;
详细情况见本公司同日披露的《股权收购公告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、审议并通过了《关于大股东为公司提供担保的关联交易议案》;
详细情况见本公司同日披露的《关联交易公告》。
关联董事张德潭先生回避表决。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对
四、审议并通过了《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
详细情况见本公司同日披露的《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对2
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十一日