证券代码：000918 证券简称：SST 亚华 公告编号：2008-047
湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2008年5月28以通讯方式发出通知，2008年6月3日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长熊再辉先生主持，审议通过了如下议案：
一、关于审议拟出售资产期间经营损益的议案。
根据本公司与中信资本卓涛投资有限公司（以下简称"中信卓涛"）拟签署的《关于湖南亚华控股集团股份有限公司乳业资产和其他实业资产的出售协议》，本公司同意将拟出售的乳业资产按照2007年9月30 日经评估后的资产净值出资设立湖南亚华乳业控股有限公司,同时自2007年9 月30 日至湖南亚华乳业控股有限公司实际成立期间，乳业资产实现的经营损益归湖南亚华乳业控股有限公司享有。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
二、关于召开2007年年度股东大会的议案。
公司拟定于2008年6月24日上午9：30在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室召开2007年度股东大会，股权登记日为2008年6月17日。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。
湖南亚华控股集团股份有限公司
董事会
2008年六月三日
