000887 深市 中鼎股份

  证券代码：000887        证券简称：中鼎股份        公告编号：2021-083
  转债代码：127011        转债简称：中鼎转2

                  安徽中鼎密封件股份有限公司

                第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 29 日以
通讯方式召开。会议通知于 10 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日公告的《2021 年第三季度报告全文》。

  二、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资
    本以实施募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册
    资本以实施募集资金投资项目的公告》。

    三、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于对全资子公司减资的公告》。

    特此公告。

                                              安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  2021 年 10 月 30 日