000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887          证券简称：中鼎股份        公告编号：2021-096
转债代码：127011          转债简称：中鼎转2

              安徽中鼎密封件股份有限公司

            第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 10 日以
通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》

  为支持公司发展，避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东的利益，同意豁免公司控股股东履行其原出具的避免同业竞争承诺，由中鼎集团收购日本普利司通股份有限公司旗下减震业务公司 100%的股权，并就该事项出具《安徽中鼎控股（集团）股份有限公司关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》。

  本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    二、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并进行增资的议案》

  经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并进行增资，是推进新规划募投项目的需要，有利于促进募投项目的顺利实施，符合实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并进行增资事项。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于为全资孙公司担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
 特此公告。

                                          安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                  监事  会

                                              2021 年 12 月 11 日