000887 深市 中鼎股份

证券代码：000887        证券简称：中鼎股份        公告编号：2021-095
转债代码：127011        转债简称：中鼎转2

                  安徽中鼎密封件股份有限公司

                第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日以
通讯方式召开。会议通知于 11 月 30 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的议案》

  关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。详见公司同日公告的《关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的公告》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于不提前赎回“中鼎转 2”的议案》

  详见同日公告的《关于不提前赎回“中鼎转 2”的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资并
    进行增资的议案》

  详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司实缴出资
  并进行增资的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》


  内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次债券持有人会议的议案》

  内容详见公司同日公告的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开 2021 年第二次债券持有人会议的通知》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》

  详见公司同日公告的《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的公告》

  本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

  详见公司同日公告的《关于为全资孙公司提供担保的公告》

  本议案尚需提交公司 2021 第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  2021 年 12 月 11 日