000859 深市 国风新材

股票简称：国风塑业          股票代码：000859         编号：2012-032


            安徽国风塑业股份有限公司
          董事会五届八次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届八

次会议于 2012 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年

11 月 12 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人，

关联董事赵文武先生回避了表决。本次董事会会议的召开及程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于资产转让

暨关联交易的议案》。关联董事赵文武先生对该项议案回避了表决。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于

资产转让暨关联交易的公告》。

    特此公告。




                                 安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                      二〇一二年十一月二十二日