股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2011-003
安徽国风塑业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议通知：公司董事会于 2011 年 2 月 1 日发出召开本次股东
大会的通知，于 2011 年 2 月 11 日发出召开本次股东大会的提示性公
告
3、现场会议召开时间:2011 年 2 月 16 日下午 2：30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2011 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011
年 2 月 15 日下午 3:00 至 2011 年 2 月 16 日下午 3:00 的任意时间
4、现场会议召开地点：公司一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2011 年 2 月 9 日
7、主持人：董事长赵文武先生
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 188 人，代表
股份 156,037,764 股，占公司总股份数的 37.11％，其中：出席现场
会议的股东及股东代理人共有 9 人，代表股份数 143,066,779 股，占
公司总股份数的 34.03％；参与网络投票的股东及股东代理人共有
179 人，代表股份数 12,970,985 股，占公司总股份数的 3.08％。
四、提案审议和表决情况
出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票，以
记名投票方式表决，审议并通过《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任
公司 100%股权的议案》。
表决结果：同意 14,569,119 股，占有效表决权股数 86.16％；
反对 2,339,329 股，占有效表决权股数 13.83％；弃权 1,100 股，占
有效表决权股数 0.01％。其中，网络投票表决结果：同意 10,630,556
股，占参加网络投票所有股东所持股份的 81.96％；反对 2,339,329
股，占参加网络投票所有股东所持股份的 18.03％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票所有股东所持股份的
0.01％。
关联方股东安徽国风集团有限公司对此项议案回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；
2、律师姓名：卢贤榕、王文刚律师；
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
六、备查文件
1、国风塑业 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司
2011 年 2 月 16 日
