000856 深市 冀东装备

 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-52
            唐山冀东装备工程股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10
月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知及资料。会议于 2021 年 10 月27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-54）。

    （二）审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    公司于 2021 年 9 月 8 日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权
交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需要进行财务数据追溯调整。

    经审议，董事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-55）。
    三、备查文件

    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日