000856 深市 冀东装备

        唐山冀东装备工程股份有限公司

              《公司章程》修正案

      （需经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准）

  根据相关法律等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

序号  条款      修订前条款            修订后条款

      第 一 董事会行使下列职权：      董事会行使下列职权：

      百 一 （十）聘任或者解聘公司经 （十）聘任或者解聘公司经理、
      十 一 理、董事会秘书；根据经理 董事会秘书；根据经理的提名，
 1  条    的提名，聘任或者解聘公司 聘任或者解聘公司副经理、财
              副经理、财务负责人等高级 务负责人、总法律顾问等高级
              管理人员，并决定其报酬事 管理人员，并决定其报酬事项
              项和奖惩事项；            和奖惩事项；

      第 一 公司设经理 1 名，由董事会 公司设经理 1 名，由董事会聘
      百 二 聘任或解聘。              任或解聘。

      十 九 公司设副经理若干名，由董 公司设副经理若干名，由董事
      条    事会聘任或解聘。          会聘任或解聘。

 2          公司经理、副经理、财务负 公司经理、副经理、财务负责
              责人、董事会秘书及董事会 人、董事会秘书、总法律顾问
              认定的其他人员为公司高级 及董事会认定的其他人员为公
              管理人员。                司高级管理人员。

      原“第                            公司施行总法律顾问制度，进
      一 百                            一步发挥企业总法律顾问在经
      三 十                            营管理中的法律审核把关作
 3  九条”                          用，推进公司依法经营、合规
      后 增                            管理。

      加 一                            总法律顾问牵头负责公司法治

条。后                            工作，分工负责公司法律事务
续 编                            工作，统一协调处理公司决策、
号 相                            经营和管理中的法律事务。总
应 顺                            法律顾问直接向总经理或董事
延 调                            长汇报工作，对董事会负责。
整。                            公司决策会议讨论审议需法律
                                审核论证的重大事项，必须提
                                前交总法律顾问组织法律审
                                核，总法律顾问经审核认为存
                                在重大风险的，应暂缓提交决
                                策会议或暂缓决策。总法律顾
                                问应列席公司党委会、董事会，
                                参加公司经理办公会，就审议
                                事项所涉法律问题独立发表法
                                律意见。

                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 2 日