证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-070
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2020年09月10日14时30分
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年09月10日上午9:15至2020年09月10日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年09月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 338 人,代表股份 171,491,694 股，占
公司有表决权股份总数的 18.8945%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 35 人,代表股份 151,771,756 股，占
公司有表决权股份总数的 16.7218%；通过网络投票的股东 303 人,代表股份19,719,938 股，占公司有表决权股份总数的 2.1727%。
3.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案 有效表决权股 同意 否决 弃权 表决
序号 份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决权 股份数量 占有效表决权 结果
（股） 权比例 （股） 比例 （股） 比例
1 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授 通过
信的议案》 171,491,694 157,231,012 91.6843% 12,927,982 7.5385% 1,332,700 0.7771%
2 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授 通过
信提供担保的议案》 171,491,694 156,307,012 91.1455% 13,810,682 8.0533% 1,374,000 0.8012%
3 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信 通过
用额度提供担保的议案》 171,491,694 156,348,512 91.1697% 13,772,682 8.0311% 1,370,500 0.7992%
4 《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票 通过
条件的议案》 171,491,694 155,203,252 90.5019% 15,577,542 9.0836% 710,900 0.4145%
5 《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股 通过
票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值 55,247,195 38,952,353 70.5056% 15,931,842 28.8374% 363,000 0.6570% 通过
5.02 发行方式和发行时间 55,247,195 38,922,853 70.4522% 15,722,942 28.4593% 601,400 1.0886% 通过
5.03 发行对象和认购方式 55,247,195 38,957,553 70.5150% 16,148,542 29.2296% 141,100 0.2554% 通过
5.04 定价原则及发行价格 55,247,195 38,525,653 69.7332% 16,219,642 29.3583% 501,900 0.9085% 通过
5.05 发行数量 55,247,195 38,970,553 70.5385% 15,743,742 28.4969% 532,900 0.9646% 通过
5.06 募集资金规模及用途 55,247,195 39,008,653 70.6075% 15,482,242 28.0236% 756,300 1.3689% 通过
5.07 限售期 55,247,195 38,820,453 70.2668% 15,651,242 28.3295% 775,500 1.4037% 通过
5.08 上市地点 55,247,195 39,963,553 72.3359% 14,260,042 25.8113% 1,023,600 1.8528% 通过
5.09 滚存未分配利润的安排 55,247,195 39,373,513 71.2679% 14,891,682 26.9546% 982,000 1.7775% 通过
5.10 本次非公开发行股票决议有效期 55,247,195 38,755,753 70.1497% 15,735,142 28.4813% 756,300 1.3689% 通过
表决意见
议案 议案 有效表决权股 同意 否决 弃权 表决
序号 份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决权 股份数量 占有效表决权 结果
（股） 权比例 （股） 比例 （股） 比例
6 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 通过
2020 年度非公开发行股票预案>的议案》 55,247,195 38,611,953 69.8894% 15,837,542 28.6667% 797,700 1.4439%
《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签
7 署<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信 通过
科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份 55,247,195 38,673,453 70.0008% 15,561,842 28.1677% 1,011,900 1.8316%
认购协议>的议案》
8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项
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