证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2012—085
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第十
次会议于 2012 年 12 月 17 日发出通知，12 月 24 日以通信方式召开。会议由公
司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。出席会议的人数及程
序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于投资建设“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目的议案》。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司拟参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告
（2012）地字第 17 号 G(12)107 地块，竞买价格不超过 1 亿元（土地面积约 39.77
亩），主要用于 IT 连锁销售卖场及电信增值业务、物联网 RFID 系列产品的研发及
产业化。
同意若公司拍得该地块，公司拟设立全资子公司在贵阳花溪进行开发建设，
项目公司注册资本不超过实际本项目投资额。
具体请见同日《对外投资公告（一）》。
二、审议通过《关于对控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司进行增资的议
案》。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司对控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司增资 1500 万元，用
于推进公司企业信息化项目发展。
具体请见同日《对外投资公告（二）》。
三、审议通过《关于公司和控股子公司在无锡投资设立子公司的议案》
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司出资 800 万元、控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司出资
2550 万元和无锡新区科技金融投资集团有限公司、北京菱正科技有限责任公司在
无锡设立子公司。投资完成后，公司直接持有无锡子公司 16%股权，公司和通过
北京大唐融合通信技术有限公司持有无锡子公司 67%股权。
具体请见同日《对外投资公告（三）》。
四、审议通过《关于签订 2012 年公司办公用房租赁合同的公告》。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意公司和电信科学技术半导体研究所签订 2012 年公司办公用房租赁合
同，租用期限为租期为：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，以 382 万元/年
的价格，租用 5113 平方米。公司水电费用由公司自行支付。
独立董事发表独立意见如下：
（1）租用电信科学技术半导体研究所办公用房为公司正常的经营活动，有
利于公司各项日常业务的正常开展。
（2）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，
不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。
（3）有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事
会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体请见《关联交易公告（一）》。
五、审议通过《关于公司向关联方销售商品的议案》。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
同意向关联方销售商品，交易金额为：11,881,678.24 元，具体如下：
关联交易类别 关联交易人 金额（元）
大唐电信科技产业控股有限公司 1,703,781.20
大唐电信科技股份有限公司 314,316.24
大唐联诚信息系统技术有限公司 778,252.88
大唐软件技术股份有限公司 1,039,234.19
销售商品 大唐微电子技术有限公司 1,566,409.40
大唐移动通信设备有限公司 994,851.00
电信科学技术研究院 505,670.94
联芯科技有限公司 548,054.70
兴唐通信科技有限公司 4,431,107.69
合 计 11,881,678.24
独立董事发表独立意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要， 经我们核查，公司
的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵
循了公允、合理、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则。符合公司整体利
益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是
中小股东的利益。 公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法
回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
具体请见《关联交易公告（二）》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2012 年 12 月 24 日
