股票代码：000791 股票简称：西北化工 公告编码：2011-017
西北永新化工股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
○1 现场会议召开时间：2011 年 9 月 9 日（星期五）下午 14：00
○2 网络投票时间为：2011 年 9 月 8 日--2011 年 9 月 9 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 9
月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 9 月 8 日下午
15：00 至 2011 年 9 月 9 日下午 15：00 期间任意时间。
3、现场会议召开地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研
综合大楼三楼会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长康海军
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6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公
司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的有表决权股东（含股东代理人）共计 352 人，代
表有表决权股份 13569870 股，占公司股份总数的 7.1798%。
2、出席现场会议和通过网络投票的股东情况
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股
份 15800 股，占上市公司总股份的 0.00008%，通过网络投票的股东
347 人，代表股份 13554070 股，占上市公司总股份的 7.1715％。
3、公司关联股东西北油漆厂委托代理人参加了本次股东大会，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，
本次关联交易议案审议中西北油漆厂回避表决该议案，回避股份
74221905 股，占公司总股本的 39.27%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和中介机构人
员（资产评估机构人员）出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票表决和网络
投票表决相结合的表决方式，审议并通过了公司与西北永新集团有限
公司签署《收回 40 亩授权经营土地补偿协议》的议案。
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1、表决情况：同意 8064160 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 59.427％；反对 5504310 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 40.563％；弃权 1400 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0001％。其中：
现场投票结果：同意 15800 股，占出席现场会议股东所持有表
决权股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东所持有表决
权股份总额的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东所持有表决权股
份总额的 0%。
网络投票结果：同意 8048360 股，占出席会议所有股东所持股份
的 59.3797％；反对 5504310 股，占出席会议所有股东所持股份的
40.6100％；弃权 1400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0103％。
2、表决结果：该议案获有表决权与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所
2.律师姓名：袁淑琴 张秀青
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
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1、西北永新化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决
议。
2、甘肃国英律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司 2011
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西北永新化工股份有限公司 董事会
2011 年 9 月 9 日
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