证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-018
成都华神科技集团股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 3 月 1 日 14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月
1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2021 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号成都华神科技集团股份有限公司
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长黄明良先生
成都华神科技集团股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本 616,360,564 股，通过现场和网络
投票的股东 143 人，代表股份 157,222,959 股，占上市公司总股份的 25.5083％。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 147,436,815 股，占上市公司总股份的 23.9205％；通过网络投票
的股东 138 人，代表股份 9,786,144 股，占上市公司总股份的 1.5877％。中小股东出席的总体
情况：通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 14,973,565 股，占上市公司总股份的2.4294％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,187,421 股，占上市公司总股份的
0.8416％；通过网络投票的股东 138 人，代表股份 9,786,144 股，占上市公司总股份的 1.5877％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
经投票表决：同意 152,385,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9234％；反对
4,821,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0668％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 10,136,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6954％；
反对 4,821,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2010％；弃权 15,500 股（其中，因未
投票默认弃权 15,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1035％。
表决结果：通过此议案。
（二）逐项审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
经投票表决：同意 40,940,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4058％；反对
4,304,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.4005％；弃权 546,600 股（其中，因未投票默认弃权 531,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1937％。
中小股东总表决情况：同意 10,122,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6013％；
反对 4,304,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.7483％；弃权 546,600 股（其中，因未
投票默认弃权 531,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6504％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
2、发行方式及发行时间
经投票表决：同意 40,954,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4366％；反对
4,164,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0934％；弃权 673,125 股（其中，因未投票默认弃权 517,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4700％。
中小股东总表决情况：同意 10,136,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6954％；
反对 4,164,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.8091％；弃权 673,125 股（其中，因未
投票默认弃权 517,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4954％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决
股份总数。
表决结果：通过此议案。
3、发行对象和认购方式
经投票表决：同意 40,849,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.2071％；反对
4,409,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.6300％；弃权 532,500 股（其中，因未投票默认弃权 517,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1629％。
中小股东总表决情况：同意 10,031,321 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9935％；
反对 4,409,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.4502％；弃权 532,500 股（其中，因未
投票默认弃权 517,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5563％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
经投票表决：同意 40,661,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7976％；反对
4,464,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.7492％；弃权 665,425 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4532％。
中小股东总表决情况：同意 9,843,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7413％；反
对 4,464,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.8147％；弃权 665,425 股（其中，因未投
票默认弃权 524,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4440％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
5、发行数量
经投票表决：同意 40,954,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4366％；反对
4,156,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0764％；弃权 680,925 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4870％。
中小股东总表决情况：同意 10,136,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6954％；
反对 4,156,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7570％；弃权 680,925 股（其中，因未
投票默认弃权 524,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5475％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
6、限售期安排
经投票表决：同意 40,954,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4366％；反对
4,156,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0764％；弃权 680,925 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4870％。
中小股东总表决情况：同意 10,136,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6954％；
反对 4,156,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7570％；弃权 680,925 股（其中，因未
投票默认弃权 524,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5475％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
7、上市地点
经投票表决：同意 40,976,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4838％；反对
4,134,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0292％；弃权 680,925 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4870％。
中小股东总表决情况：同意 10,158,021 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8397％；
反对 4,134,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6128％；弃权 680,925 股（其中，因未
投票默认弃权 524,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5475％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
8、未分配利润的安排
经投票表决：同意 41,178,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.9258％；反对
3,932,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.5872％；弃权 680,925 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4870％。
中小股东总表决情况：同意 10,360,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1915％；
反对 3,932,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2610％；弃权 680,925 股（其中，因未
投票默认弃权 524,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5475％。
关联股东四川华神集团股份有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
表决结果：通过此议案。
9、本次发行决议的有效期
经投票表决：同意 40,954,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.4366％；反对
4,156,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0764％；弃权 680,925 股（其中，因未投票默认弃权 524,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.4870％。
中小股东总表决情况：同意 10,136,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6954％；
反对 4,156,219 股，占出席会议中小股东所持股份的
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