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证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2010-26
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议
通知于2010 年7 月29 日以传真、当面送交的方式发出，会议于2010 年8 月4
日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人，会议
召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李国军先
生主持，审议通过了以下议案:
一、《关于调整2010 年度日常关联交易额度的议案》（5 票赞成、0 票反对、
0 票弃权，关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生、黄平先生回避表决）
2010 年，随着全球经济危机对医药行业的不利影响逐渐消除，公司产品国
际、国内销售形势较好，销售规模、生产规模较年初预计均有较大增长，生产所
需原、辅料、燃料动力、货物、劳务等采购规模较年初预计有较大提高。鉴于上
述变化并根据实际业务发展需要， 2010 年度关联交易预计总额度由87000 万元
调整为91000 万元。
该议案需经2010 年第三次临时股东大会审议通过，与上述关联交易有利害
关系的公司关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
二、《关于出售寸滩土地使用权的议案》（ 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
因重庆市规划局对规划红线进行调整，公司于2009 年8 月17 日发布的“关
于西南合成制药股份有限公司关联交易公告（详见公告2009-30）”中所披露的
拟招拍挂土地面积发生相应变化：为落实位于西南合成渝国用（2002）字第175
号上的教育用地，重庆市规划局对拆迁红线进行了调整。为着力推进搬迁改造任
务，公司现拟将位于寸滩水口199336.2 平米的土地一并公开招拍挂出让。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。- 2 -
该议案需经2010 年第三次临时股东大会审议通过。
三、《关于<搬迁补偿金分割协议>的议案》（5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生、黄平先生回避表决）；
根据重庆市政府整体规划要求和搬迁进度安排，本公司将于2011 年完成搬
迁改造任务（详见公告2007-34），并与公司第一大股东西南合成医药集团有限
公司（以下简称“合成集团”）就相关土地出让事宜签订了《搬迁补偿金分割协
议》（详见公告2009-30）”。目前，为保障教育用地，重庆市规划局对本公司及
合成集团前述拟搬迁土地的规划红线进行了调整，导致本公司原来拟招拍挂土地
面积发生相应变化。鉴于上述原因，2010 年7 月20 日本公司与合成集团于重新
签订《搬迁补偿金分割协议》，双方约定拍卖所得价款的土地成本部分按双方土
地评估价值所占比例分割，土地增值部分及相应费用按双方土地面积所占比例分
割。
该议案需经2010 年第三次临时股东大会审议通过，与上述关联交易有利害
关系的公司关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
四、《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》（ 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权）。
（内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn）
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
二〇一〇年八月四日
