股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2021-041
中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 19 日以
书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年10月26日以通讯形式进行表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2021
年第三季度报告全文（2021-042）。
二、审议并通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》（同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《董事会专门委员会议事规则》。
三、审议并通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《内部审计工作规定》。
四、审议并通过了《关于公司关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。
具体内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。
公司 2021 年第二次临时股东大会决定于 2021 年 11 月 25 日（周四）14:30 在苏州市珠
江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议：《关于公司关联交易的议案》。
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2021-041
具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-044）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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