000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-077
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开八届董事会第二十四次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，现将公司与关联方新增关联交易情况预计如下：

    一、新增日常关联交易基本情况

    公司分别于 2021 年 3 月 18 日与鞍钢钢绳有限责任公司、6 月 16
日与鞍钢集团矿业弓长岭有限公司、8 月 23 日与鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司、9 月 17 日与鞍钢实业集团冶金机械有限公司签订了《工业品买卖合同》，同时预计四季度将与鞍钢集团国际经济贸易、鞍钢集团工程技术有限公司、鞍钢股份有限公司、鞍钢化学科技有限公司、鞍钢集团工程技术发展有限公司、鞍钢建设集团有限公司、鞍钢科技发展有限公司、德邻陆港供应链服务有限公司、攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司、攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司发生交易，上述十四家公司实际控制人均为鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）。

    鉴于公司原实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“辽宁省国资委”）于 2021 年 8 月 20 日与鞍钢集团签
署《关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》，辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转其持有的公司间接控股股东本钢集团有限公
司 51%股权。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《本钢板材股
份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司 51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》，上述股权划转已于 2021 年10 月 12 日办理完成工商变更登记手续。至此，鞍钢集团成为公司间接控股股东，上述十四家公司为公司的关联法人，公司与上述十四家公司的交易构成关联交易。

  上述关联方确认后，2021 年 8 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期
间，公司与上述十四家关联方预计将新增关联交易 99,865 万元。
    公司八届董事会第二十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    二、关联人介绍和关联关系

    1．鞍钢集团国际经济贸易有限公司

    法定代表人：张三健

    成立日期：1991 年 8 月 6 日

    注册资本：8,600 万元

    注册地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 322 号

    经营范围：经营货物及技术进出口；承包境外工业民用建筑工程和境内国际招标工程及境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；仓储（不含危险品）、商务代理；原燃材料经销（不含危险化学品）；机械设备安装、调试、技术服务；金属材料（不含专营）经销；进口钢材业务；房屋租赁；设备租赁；钢材加工；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团国际经济贸易有限公司总资产
140.58 亿元，营业收入 408.18 亿元，净利润 4.21 亿，净资产 33.38
亿元。

    2．鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司

    法定代表人：张凯

    成立日期：2018 年 7 月 26 日

    注册资本：19,606.07 万元

    注册地址：辽宁省鞍山市立山区铁塔街 10 乙号

    经营范围：废旧钢铁、金属制品的加工、销售、配送；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批
准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司总资产
3.61 亿元，营业收入 22.89 亿元，净利润 0.24 亿，净资产 2.28 亿
元。

    3．鞍钢建设集团有限公司

    法定代表人：孙凤先

    成立日期：2005 年 4 月 28 日

    注册资本：61,120 万元

    注册地址：辽宁省鞍山市铁东区安乐街 34 号

    经营范围：工程总承包、施工、设计、咨询；工程专业承包；经营货物及技术进出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；土砂石开采；印刷、装订及印刷相关服务；水泥、水泥制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、油漆（不含危险化学品）、涂料、预拌砂浆、机制砂、结构性金属制品、压力容器、压力管道、建筑、安全用金属制品、锅炉及原动设备制造；道路货物运输、道路运输辅助活动、装卸搬运和仓储（不含危险化学品）；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务；计量服务；汽车、大型车辆、工程机械、电磁铁、机电设备修理和维护；起重机械制造和维修；压力管道、锅炉安装；房地产、机械设备租赁；矿产品、建筑材料、汽车、工程机械、零配件、燃料、轮胎、电瓶及其他动力、车载通讯设备、电子产品、文具用品、生活用品、体育用品、十一金、家具及室内装饰材料、食品、化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢建设集团有限公司总资产 60.08 亿
元，营业收入 28.10 亿元，净利润 0.19 亿，净资产 9.18 亿元。

    4．德邻陆港供应链服务有限公司

    法定代表人：王锋

    成立日期：2016 年 8 月 22 日

    注册资本：60,000 万元


    注册地址：辽宁省鞍山市鞍刘路 3 号

    经营范围：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），出版物互联网销售，餐饮服务，住宿服务，快递服务，成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品），第二类增值电信业务，互联网信息服务，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，无船承运业务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机动车修理和维护，钢压延加工，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，轮胎销售，金属制品销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，电池销售，智能车载设备销售，办公用品销售，日用品销售，家用电器销售，电子产品销售，皮革制品销售，箱包销售，户外用品销售，建筑材料销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，谷物销售，农副产品销售，木材销售，再生资源销售，洗车服务，紧急救援服务，停车场服务，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），非居住房地产租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，通用设备修理，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），人工智能公共服务平台技术咨询服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），贸易经纪，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    截至 2021 年 9 月 30 日，德邻陆港供应链服务有限公司总资产
37.54 亿元，营业收入 81.64 亿元，净利润 0.23 亿，净资产 5.82 亿
元。

    5.鞍钢集团矿业弓长岭有限公司

    法定代表人：宋乃斌

    成立日期：1997 年 4 月 16 日

    注册资本：505,788 万元


    经营范围：铁矿采选、矿产品深加工。机械加工；矿山设备制造、维修；土建工程；矿山工程施工；机电设备安装工程；钢材、建筑材料、设备备件销售，房屋及设备出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢集团矿业弓长岭有限公司总资产
156.61 亿元，营业收入 55.65 亿元，净利润 15.57 亿，净资产 130.17
亿元。

    6.鞍钢化学科技有限公司

    法定代表人：薛占强

    成立日期：2018 年 4 月 26 日

    注册资本：250,000 万元

    注册地址：辽宁省鞍山市鞍钢厂铁路运输公司

    经营范围：炼焦煤气净化、煤化工产品【苯；粗苯；粗酚（煤焦酚）；焦化苯酚；工业萘；工业甲基萘；3,4-二甲（苯）酚；3,5-二甲（苯）酚；2,6-二甲基吡啶；邻甲酚；二甲苯；工业苊；洗油；2-甲基喹啉；重质苯；煤焦油；精喹啉；吡啶；2-甲基吡啶；工业蒽；软沥青；甲苯；重苯；工业酚；工业甲酚；焦化二甲酚；间对甲酚；精萘；工业喹啉；浮选重吡啶；3-甲基吡啶；混合二甲基吡啶；一蒽油；二蒽油；中温沥青（固、液体）；改质沥青；硬质沥青；脱酚蒽油；异喹啉馏分；初馏塔酚油馏分（初馏塔酚油）；工业沥青；粗硫磺；萘硫茚混合馏分；轻苯；焦炉煤气；重吡啶；苊馏分；异喹啉（工业异喹啉）；三甲基吡啶馏分；闪蒸重油；轻质洗油（工业甲基萘、联萘、吲哚）；刷槽车油 1 号；重质洗油（芴、氧芴）；中质洗油（联苯、二甲基萘、吲哚）；刷槽车油 2 号；轻油（焦油轻油）；重质油（二甲残油）；C9 馏分；非芳烃；工业芴；甲基吡啶馏分；甲基萘油；蒽油馏分；焦化甲酚；黄血盐钠；2-甲基萘（β-甲基萘馏分）；粗喹啉；酚重油馏分；工业萘（93%）；萘油馏分；联苯、芴酮、精芴；炭黑油（1#、2#）；酚油馏分】、化肥加工生产；污水处理及其再生利用；煤化工及环保领域内技术研发、应用和技术推广服务；煤化工货物技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 9 月 30 日，鞍钢化学科技有限公司总资产 35.80 亿
元，营业收入 25.44 亿元，净利润 2.32 亿，净资产 32.18 亿元。

    7．鞍钢集团工程技术有限公司

    法定代表人：冯占立

    成立日期：2001 年 11 月 8 日

    注册资本：64,897.705 万元

    注册地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内

    经营范围：工程总承包，工程设计，工程勘察，测绘，城市规划，工程咨询、工程造价咨询，项目管理服务，地基与基础工程专业承包，工程监理，印刷；经营货物及技术进出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，冶金和环境工程生产运营，翻译，环保测试、理化检验；机电系统集成及产品代理销售、安装调试；设备经销；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至2021年 9月 30日，鞍钢集团工程技术有限公司总资产 35.88
亿元，营业收入 17.60 亿元，净利润 1.10 亿，净资产 8.91 亿元。
    8．鞍钢实业集团冶金机械有限公司

    法定代表人：金泽昱

    成立日期：1996 年 5 月 10 日

    注册资本：4,200 万元