股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月7日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事林东先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 9 2,595,649,501 63.18%
一 其中：A 股股东 2 2,592,470,977 63.11%
B 股股东 7 3,178,524 0.08%
通过网络投票股东（代理人） 10 7,275,276 0.18%
二 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 3 5,843,879 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 19 2,602,924,777 63.36%
三 其中：A 股股东 9 2,593,902,374 63.14%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
中小股东（代理人） 17 10,453,800 0.25%
四 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于选举公司监事的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,593,808,974 99.9964% 3,400 0.0001% 90,000 0.0035%
B 股 9,013,803 99.9047% 8,600 0.0953% 0 0.0000%
总体 2,602,822,777 99.9960% 12,000 0.0005% 90,000 0.0035%
中小股东 10,351,800 99.0243% 12,000 0.1148% 90,000 0.8609%
表决结果：通过
（2）关于选举公司董事的议案
（2.01）选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
（2.02）选举王世友先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,794,508 99.9958%
B股 8,978,526 99.5137%
总体 2,602,773,034 99.9942%
中小股东 10,302,057 98.5484%
表决结果：通过。
（2.03）选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
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