000761 深市 本钢板材

        本钢板材股份有限公司

        董事会议事规则修订案

  鉴于公司对《公司章程》进行了修订，现对《董事会议事规则》修订如下：

          修订前                        修订后

第九条  董事会由 7 名董事组 第九条 董事会由5至9名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 成，设董事长 1 人，副董事长不
人。                          超过 3 人。

第十九条 董事会行使下列职权： 第十九条 董事会发挥定战略、作（一）召集股东大会，并向股东 决策、防风险的作用，行使下列
大会报告工作；              职权：

……                          （一）召集股东大会，并向股东
                              大会报告工作；

                              ……

新增                          第四十七条 董事会决定公司重
                              大经营管理事项，必须经党委前
                              置研究讨论后，再由董事会按照
                              职权和规定程序作出决定。

第四十七条 除《公司章程》特别 第四十八条 董事会实行集体审规定外，董事会会议应有过半数 议、独立表决、个人负责的决策的董事出席方可举行。董事会做 制度。除本章程特别规定外，董出决议，必须经全体董事的过半 事会会议应有过半数的董事出席
数通过。                      方可举行。董事会做出决议，必
董事会决议的表决，实行一人一 须经全体董事的过半数通过。

票。                              董事会决议的表决，实行一
                              人一票。

                              二 0 二一年十二月七日