000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-076

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

              本钢板材股份有限公司

        八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 监事会于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开监事会会议。

    3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

    4. 会议由监事会主席程斌先生主持。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。

    《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8
日巨潮资讯网。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》

    《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>的议案》

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署<供应链金融服务框架协议>公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                              本钢板材股份有限公司监事会

                                  二Ｏ二一年十二月八日