000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761      股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2021-060
债券代码：127018              债券简称：本钢转债

              本钢板材股份有限公司

        2021 年第三季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    股票代码：000761 证券简称：本钢板材

    债券代码：127018 债券简称：本钢转债

    转股价格：人民币 5.02 元/股

    转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。

    （三）可转债转股期限

    根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
    二、本钢转债转股及股份变动情况

    2021 年第三季度，本钢转债因转股减少 1,119,957,200 元
（11,119,572 张），转股数量为 223,096,752 股。

    截至 2021 年 9 月 30 日，公司剩余可转债余额为 5,631,299,600
元（56,312,996 张）。

    公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：


                        本次变动前        本次变动增减        本次变动后

                      数量      比例    （＋，－）      数量      比例

一、有限售条件股份

二、无限售条件股份  3,885,060,605    100%    223,096,752  4,108,157,357  100%

1、人民币普通股      3,485,060,605  89.70%    223,096,752  3,708,157,357  90.26%

2、境内上市的外资股    400,000,000  10.30%              0    400,000,000  9.74%

三、股份总数        3,885,060,605    100%    223,096,752  4,108,157,357  100%

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话

  024-47828980 进行咨询。

        四、备查文件

        1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司出具的公司股本结构表；

        2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司出具的“本钢转债”股本结构表。

        特此公告。

                                  本钢板材股份有限公司董事会

                                      二 0 二一年十月九日