证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-058
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2012 年 12 月 28 日 9：30
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：副董事长虞炎秋
5、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 81,557,442 股，占公司
股份总数的 22.71 ％。
2、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：
同意 81,557,442 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
2、审议通过《修订<董事会议事规则>议案》
表决情况：
同意 81,557,442 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
3、审议通过《修订<监事会议事规则>议案》
表决情况：
同意 81,557,442 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
4、审议通过《关于公司聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：
同意 81,557,442 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
5、审议通过《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公
司 35%股权和天津天加空调设备有限公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司
的议案》
表决情况：
同意 81,557,442 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资
格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见
书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十九日
