证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-053
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议通知于
2012 年 12 月 11 日以电邮方式发出，会议于 2012 年 12 月 17 日以通讯方式召开，
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空
调设备有限公司 35%股权和天津天加空调设备有限公司 35%股权转让给南京天沃
投资管理有限公司的议案》
此交易详见公司 2012-054 公告。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审核大股东——南京华东电子集团有限公司增加 2012 年第三次临时股
东大会提案
今日公司收到大股东——南京华东电子集团有限公司（持有本公司 22.70%
股权）提交的《南京华东电子集团有限公司关于增加 2012 年第三次临时股东大
会提案函》，提议：将《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调
设备有限公司 35%股权和天津天加空调设备有限公司 35%股权转让给南京天沃投
资管理有限公司的议案》提交公司 2012 年第三次临时股东大会作为第五项议案
进行审议。经公司董事会审核，该提案程序合法有效，同意提交 2012 年第三次
临时股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年十二月十八日
