焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要
证券代码：000719 证券简称：S*ST 鑫安 上市地：深圳证券交易所
焦作鑫安科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方：中原出版传媒投资控股集团有限公司
住 所：河南省郑州市金水区农业路 71 号
通信地址：河南省郑州市金水东路 39 号中国河南出版产业园
独立财务顾问
签署日期：二○一一年 月
0
焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于在深圳证券交易所网（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件的查阅方式为：本公司的股票代码为
000719，电子文件刊载于深圳证券交易所网及巨潮资讯网，文本文件存放于本公
司。
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组
报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重大资产
重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其
它专业顾问。
1
焦作鑫安科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要
目 录
公司声明 ................................................................................................................................... 1
目 录 ....................................................................................................................................... 2
释 义 ....................................................................................................................................... 4
重大事项提示 ........................................................................................................................... 6
重大不确定性及风险提示 ..................................................................................................... 13
第一章 本次交易概述 ........................................................................................................... 16
第一节 本次交易的背景 ....................................................................................................... 16
第二节 本次交易目的和原则 ............................................................................................... 21
第三节 本次交易决策过程 ................................................................................................... 22
第四节 本次交易已经履行的批准程序 ............................................................................... 25
第五节 本次交易具体方案 ................................................................................................... 28
第二章 上市公司情况介绍 ................................................................................................... 33
第一节 公司基本情况 ........................................................................................................... 33
第二节 公司设立和股权变动情况 ....................................................................................... 34
第三节 公司的股本结构及主要股东持股情况 ................................................................... 42
第四节 公司的《重整计划》及其执行完成情况 ............................................................... 43
第五节 公司的资产重组事项及原有职工安置情况 ......................................................... 52
第六节 公司股权分置改革方案内容、分类表决结果及信息披露情况 ........................... 54
第七节 公司主营业务情况及主要财务指标 ..................................................................... 59
第八节 公司控股股东及实际控制人 ................................................................................. 60
第三章 本次交易对方情况 ................................................................................................... 61
第一节 中原出版传媒投资控股集团有限公司情况介绍 ................................................... 61
第二节 上市公司与本次交易对方之间关系 ....................................................................... 71
第三节 本次交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况 ....................................... 72
第四章 本次交易拟购买资产的状况 ................................................................................... 73
第一节 本次交易拟购买资产的基本状况 ........................................................................... 73
一、中小学教材出版业务相关资产 ............................................................................. 74
二、大象出版社有限公司 100%股权 ........................................................................... 76
三、河南科学技术出版社有限公司 100%股权 ........................................................... 83
四、海燕出版社有限公司 100%股权 ......................................................................... 889
五、中州古籍出版社有限公司 100%股权 ................................................................... 96
六、河南美术出版社有限公司 100%股权 ................................................................. 100
七、文心出版社有限公司 100%股权 ...............................................
