000715 深市 中兴商业

证券简称：中兴商业            证券代码：000715          公告编号：ZXSY2021-46
      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十二次会议，
决议召开 2021 年第一次临时股东大会。

    3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）14:50
    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。

    二、会议审议事项

    1.《关于补选第七届董事会董事的议案》

    1.01 选举唐贵林先生为第七届董事会董事；

    1.02 选举朱旻先生为第七届董事会董事。

    本项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过（具体内容详见2021年12月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。

    本项议案采用累积投票方式进行表决，应选董事（均为非独立董事）2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码                  提案名称                      备注


                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票

累积投票提案                      采用等额选举

    1.00    《关于补选第七届董事会董事的议案》        应选人数 2 人

    1.01    选举唐贵林先生为第七届董事会董事              √

    1.02    选举朱旻先生为第七届董事会董事                √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记。

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2021年12月27日9:30-11:30，13:30-16:00。

    3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

    4.会议联系方式

    （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

    （2）联系电话：024-23838888-3715

    （3）传    真：024-23408889

    （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

    （5）联 系 人：刘女士、胡女士

    5.会期半天，参会股东一切费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件2。

    六、备查文件

    1.提请召开本次股东大会的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董  事  会

                                  2021 年 12 月 9 日


  附件 1

                    授 权 委 托 书

      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
  沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
  并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
  则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                备注          选举票数
提案编码              提案名称          该列打勾的栏目

                                              可以投票

累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00      《关于补选第七届董事会董事            应选人数 2 人

              的议案》

    1.01      选举唐贵林先生为第七届董事      √

              会董事

    1.02      选举朱旻先生为第七届董事会      √

              董事

      注：本项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所
  持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
  数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
  票数。

  委托人姓名（名称）        居民身份证号码（营业执照号码）

  委托人股东账号            委托人持有股数及股份性质

  受托人姓名                居民身份证号码

  委托日期                  委托人签名（法人须加盖单位公章）
  委托书有效期限:至2021年  月  日前有效

附件 2

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 ：投 票 代 码 为 “360715” ， 投票简称为“中兴投票”。

    2.填报选举票数

    对于本次股东大会议案（为累积投票提案），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                      填报

        对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                …                                …

              合  计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2021年12月28日 9:15，结束时间为2021年12月28日15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。